태국 은행, 사기 방지 단속으로 300만 개 계좌 동결

태국 은행이 주말 동안 사기꾼의 “노새”로 의심되는 수백만 개의 계좌를 동결하면서 무고한 사람들과 기업들이 총격에 휘말린 것으로 알려졌습니다.

보도에 따르면 전국적인 단속은 8월에 시작되었으며, 주말 보도에 따르면 은행은 300만 개의 계좌를 동결하고 사우디아라비아의 모든 은행 고객에게 일일 이체 한도를 부과했습니다.

그러나 방콕 포스트에 따르면 사이버 범죄 수사국(CCIB)은 사기꾼들이 훔친 돈을 세탁하기 위해 새로운 방법을 채택한 후 무고한 온라인 공급업체 및 판매자의 은행 계좌도 동결되고 있다고 일요일에 보고했습니다.

한편 태국 중앙은행은 당국이 그물을 넓히고 노새 계좌를 조사함에 따라 더 많은 사람들이 동결에 직면할 수 있다고 경고했습니다.

“우리는 대중에게 당황하지 말 것을 촉구합니다. 정지는 일시적일 뿐이며 수표 결과 불법 행위가 확인되면 해제될 것”이라고 월요일 디지털 경제 사회부 장관 Wisit Wisitsora-at는 상업 은행은 의심 자금을 최대 3일 동안 정지할 수 있으며 경찰은 정지를 7일로 연장할 수 있다고 덧붙였습니다.

종종 이웃 국가에 기반을 둔 중국 계열 콜센터는 올해 태국을 표적으로 삼아 온라인 사기를 가해 사회 공학 공격으로 피해자를 유인했습니다.

이달 초 태국 경찰은 콜센터 신디케이트를 해체하기 위한 지속적인 노력의 일환으로 일본, 인도와 상시 합동 작전을 시작했습니다.

표적이 된 외국인

이 나라에 거주하는 국외 거주자들은 최근 이 나라의 은행 서비스가 중단되거나 차단된 것에 대해 불평하기 위해 소셜 미디어와 온라인 포럼을 대거 이용했습니다.

몇몇 사람들은 특정 은행의 계좌가 설명 없이 몇 주 동안 임의로 동결되거나 제한되는 것을 목격했습니다. 이제 거주 외국인은 현지 은행에 직접 생체 인식을 등록하고 엄격한 고객 파악 절차에 따라 모바일 앱으로 더 큰 거래를 해야 합니다.

비트코인이 해답이 될 수 있습니다

“무료 비트코인 마케팅에 대해 BoT에 감사드립니다”라고 암호화폐 및 기술 투자자인 다니엘 배튼(Daniel Batten)은 이 소식에 대해 말했습니다.

“이것은 국제적인 이야기가 되어야 합니다. 비트코인에 대해 하나님께 감사드립니다”라고 태국 비트코인 학습 센터의 지미 코스트로(Jimmy Kostro)는 말했습니다.

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그러나 영향을 받는 태국 거주자는 현행법에 따라 어려움을 겪을 수 있습니다. 태국에서는 비트코인과 암호화폐 거래가 여전히 인기가 있지만, 중앙은행은 결제에 디지털 통화를 사용하는 것을 불법화했습니다.

태국 중앙은행, 해결 방법 협상 중

50,000바트(1,570달러)의 한도는 사기꾼들이 노새 계좌를 사용하여 자금 세탁을 하는 콜센터 사기의 물결에 대응하여 8월에 전국의 모든 은행에서 부과했습니다.

일부 판매자는 QR 결제 수락을 일시적으로 중단했으며 계정 소유자는 잠재적인 동결에 대한 두려움으로 자금을 인출하고 있는 것으로 알려졌습니다.

대중의 우려가 커지는 가운데 태국 중앙은행은 계좌 동결 절차에 대한 해결 방법 및 법을 준수하는 계좌 소유자를 위한 이체 한도에 대해 CCIB와 논의했습니다.

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